Avrebbero omesso sistematicamente di compiere gli accertamenti preventivi, che avrebbero dovuto compiere come dipendenti bancari, stabiliti dalla normativa antiriciclaggio. Questa è l’ipotesi formulata dagli investigatori a carico di quattro persone. Su delega della Procura della Repubblica capitolina, finanzieri del Comando provinciale di Roma stanno eseguendo un’ordinanza di applicazione di misura cautelare interdittiva, per l’ipotesi di reato di riciclaggio, nei confronti dei quattro: a loro carico è stato disposto il divieto di esercitare imprese bancarie o uffici direttivi relativi a imprese bancarie e creditizie per la durata di 12 mesi.
Il provvedimento cautelare, emesso dal Gip del locale Tribunale, rappresenta l’epilogo delle indagini coordinate dalla Procura della Repubblica capitolina ed eseguite dal Nucleo di Polizia economico-finanziaria di Roma della Guardia di finanza. Nel corso di queste indagini, i finanzieri sono giunti a ipotizzare che i quattro dipendenti bancari abbiano consentito ad un soggetto, che agli investigatori risulta già gravato da misure cautelari personali e coinvolto in vicende penalmente rilevanti, di avere la disponibilità ad operare su numerosi rapporti di conto corrente intestati a diverse società, che sarebbero state gestite da persone che in realtà avrebbero svolto il ruolo di prestanome per suo conto.
